Twitxy Saved

WIDTH

This account is verified because it's an official organization on X. Learn more

@WidthGRC

All-in-One Compliance and Risk Decision Intelligence Platform
End-to-End KYC, KYB, KYA, KYT & AML
📫Governance | Risk | Compliance
Singapore width.com Joined March 2026
23 Following 458 Followers 290 Posts

Latest posts 5

Pinned post

WIDTH @WidthGRC
🚀 专业级链上交易监控(KYT),免费!免费!!免费!!!

上周,WIDTH DART 完成了 116 万次链上风险筛查。 今天,我们决定免费开放至 2028 年 12 月 31 日!

面向全球钱包、U 卡、交易所、支付平台及所有开发者,不限功能、不限查询次数,全部免费! 你能获得:

- 秒级风险评分:地址与交易筛查,0–100 分风险评分 加上四档处置建议
- 资金路径还原:按时间序列追踪资金来源与流向,证据可追溯、结果可审计
- 开放规则引擎:API 自定义风控规则,精准识别风险实体
- 交易追踪:输入交易哈希,追踪资金最终去向
- 2 亿+ 标记地址:覆盖 159 家交易所、黑客、混币器、制裁及其他高风险实体
- 8 条主流链:支持 USDT 和 USDC,资金逐层穿透,不设跳数上限
- AI Agent Ready:一个 API 即可接入
- 24 小时专业服务:免费产品但同样享受一对一技术支持

让专业级链上合规能力,成为每一个 Web3 产品的基础设施
🌐 WIDTH 官网:width.info

🚀 Professional grade On-Chain KYT (Know Your Transaction) — 100% FREE!!!
Last week, WIDTH DART completed 1.16 million on-chain risk screenings.
Today, we’re making it official: Free & Unlimited until December 31, 2028!
For wallets, U-cards, exchanges, payment platforms, and all developers globally:
All features unlocked. No query limits. Completely FREE.
Here’s what you get:

- Instant Risk Scoring: Address & transaction screening, 0–100 risk score along with 4-tier action recommendations.
- Fund Path Tracing: Trace fund sources and destinations chronologically. Fully traceable evidence and auditable results.
- Open Rule Engine: Customize risk rules via API to accurately identify risky entities.
- Transaction Tracking: Input a TxHash to track the final destination of funds.
- 200M+ Tagged Addresses: Covering 159 exchanges, hackers, mixers, sanctions, and other high-risk entities.
- 8 Major Chains: Support for USDT and USDC with multi-hop tracing and no hop limits.
- AI Agent Ready: Seamlessly integrate with a single API.
- 24/7 Professional Support: A free product that comes with dedicated 1-on-1 technical support.

Making professional grade on-chain compliance infrastructure accessible to every Web3 product.
Website: width.info

#WIDTH #KYT #Web3
1 replies 4 reposts 14 likes 264K views View on X
WIDTH @WidthGRC
🎾 Shenzhen, what a weekend!

Two days, two sessions, and around 60 friends and partners coming together with WIDTH for a great time on and off the court. Plenty of friendly competition, good laughs, and a great chance to catch up with old friends and meet new faces.

A special shoutout to @DujunX for making it all happen and treating everyone to an amazing weekend!

Thanks to everyone who came out to play. Already looking forward to the next one!

The best shots always land in.

@Bit_LittleP @0xjamesk #WIDTH #Tennis #community

🎾 深圳网球周末,精彩不止于球场!

WIDTH 深圳网球周末圆满结束,度过了充实开心的周末!非常开心能够和 60 位伙伴在深圳球场相聚。

好球,永远在界内。

特别感谢杜均老板的支持和请客,也感谢每一位到场的朋友!

下一场网球局,期待再见!
WIDTH @WidthGRC
FinCEN 出手 MEXC:制裁风险向下游传导,接收方 VASP(虚拟资产服务提供商) 如何识别?

11 月 6 日,美国财政部下属金融犯罪执法网络(FinCEN)对加密货币交易平台 MEXC Global 采取限制措施。WIDTH DART 已第一时间收录此次监管行动,支持 MEXC 相关实体标签识别,帮助 VASP(虚拟资产服务提供商)识别资金路径中的相关风险。

一、DART 已支持 MEXC 风险标签识别
DART 结合实体标签、地址与交易路径分析提供风险判断,覆盖充值与提现两个环节:
充值: 通过 KYT 追溯资金来源。
提现: 在签名前筛查目标地址。

只要资金路径经过 MEXC,筛查结果会标明其所在跳数及涉及金额。跳数和风险阈值均可按平台自身的风险偏好配置,每次筛查自动留存快照,便于审计和问询应对。

以一次 Ethereum 地址筛查为例:

风险评分 100/100: 地址触发高风险判定,系统给出拦截建议。
标签识别: 识别出与 MEXC 相关的实体信息。
重点规则命中: 地址本身及其交易关系触发制裁及监管限制类重点规则。
交易路径分析: 展示风险暴露路径,标明命中跳数与涉及金额,为进一步调查提供依据。

需要强调的是,平台标签和历史交易关联属于风险识别线索,具体处置仍需结合适用的监管要求、客户背景及交易事实综合判断。

二、事件回顾

FinCEN 依据《打击俄罗斯洗钱法》第 9714(a) 条,将 MEXC Global 认定为"主要洗钱关注对象",禁止美国金融机构处理任何涉及 MEXC Global 的资金转移。命令将在《联邦公报》刊登 30 天后生效。

根据美国财政部披露,2021 年 5 月至 2026 年 5 月期间,MEXC 涉及至少 160 亿美元与制裁规避、网络犯罪等非法活动相关的资金流动,主要包括:

近 15 亿美元与俄罗斯制裁规避相关,其中约 2.32 亿美元为与受制裁实体的直接交易;

与 40 多家伊朗数字货币交易所发生约 10 亿美元直接交易,另涉及伊朗中央银行及伊斯兰革命卫队相关交易约 2,200 万美元。

需要注意的是,这是 FinCEN 的资金转移禁令,而非 OFAC 制裁指定,也不改变金融机构在《银行保密法》和 OFAC 制裁项下的既有义务。

三、风险不只是一个平台事件

在高度互联的链上生态中,交易平台之间的资金往来十分频繁。根据第三方链上数据,截至 11 月 5 日的过去 30 天,已标记的 MEXC 地址与 Binance 之间存在持续的稳定币往来:MEXC 流向 Binance 约 5.129 亿美元,Binance 流向 MEXC 约 3.236 亿美元。

这组数据反映的是被识别地址之间的链上资金往来,并不等于平台全部提现金额,也不意味着任何一方存在违规。但它提示我们,资金接收方同样需要关注上游风险。

一笔直接来自受限平台的转账相对容易识别,真正的挑战在于那些"看起来干净"的资金。资金经过中间钱包、跨平台转账或多次拆分后,其与受限平台或受制裁实体的关联可能被层层隐藏,仅检查直接交易对手无法完整呈现风险暴露。

四、VASP (虚拟资产服务提供商)的应对建议

回溯排查: 梳理近期与 MEXC 相关地址之间的充提记录,评估往来规模。
更新规则: 将监管措施涉及的实体纳入重点监测,并关注 Garantex、Grinex、A7A5 及受制裁伊朗交易所等关联暴露。
覆盖多跳路径: 对经由中间地址转入的资金评估间接风险,而不仅是直接来源。
明确处置流程: 设置分级处置标准(放行、人工复核、拦截、上报),并完整留存判断依据。

----------------------------------------------------------

交易平台之间的资金流动,正在把风险识别的责任延伸到每一个资金接收方。看清资金的来源与路径,是 VASP 完善 AML/KYT 控制的关键一环。

合规是数字资产行业建立信任的基础。

@WidthGRC 愿意为 @MEXC 及其他交易平台提供专业支持,包括监管沟通、AML 与制裁合规评估、链上交易监控(KYT)及合规整改方案。

了解 DART:width.info
预约演示:width.com/demo
WIDTH @WidthGRC
WIDTH was pleased to be part of The Next Financial Frontier, hosted by @InterlaceMoney and Azure Lion Securities, bringing together industry leaders to exchange perspectives on the evolving digital asset and financial services landscape.

Our Chief Strategy Officer, Bernard Law, joined the event as a speaker, sharing insights on the opportunities and challenges shaping the future of digital finance.

As digital assets continue to reshape financial services, conversations around innovation, infrastructure, compliance and trust are increasingly important to driving sustainable industry growth.

Thank you to @InterlaceMoney and Azure Lion Securities for bringing the industry together, and to everyone who joined the discussion.

#WIDTH #TheNextFinancialFrontier #DigitalFinance #DigitalAssets #FinTech #RegTech #FinancialInnovation