11 月 6 日 FinCEN 对 MEXC 发布命令，美国金融机构将不能再为其收付资金。DART 已经上线 MEXC 资金往来检测。
平台内置新规则集「MEXC 标签筛查」，看三件事：
· 地址本身是不是 MEXC 的
· 资金是否直接来自 MEXC（比如从 MEXC 提币），或直接转进 MEXC 热钱包
· 2–5 跳内和 MEXC 的间接往来，给出完整路径、金额和资金占比
每条命中都带规则编号、跳数、金额和路径，最后给出风险分和处置建议：放行 / 复核 / 加强尽调 / 拦截。
怎么用：
· 控制台：筛查时规则集选「MEXC 标签筛查」
· API：/api/v3/screen/kya 传 ruleset_id: 141、scoring_ruleset_id: 125。只想判断地址是不是 MEXC 的，两个 hops 都设 0，毫秒级返回
· 规则可以复制到自己的账号，按内部政策调整风险等级、金额门槛和跳数
width.info
#WIDTH #AI #杜均 @WidthGRC
平台内置新规则集「MEXC 标签筛查」，看三件事：
· 地址本身是不是 MEXC 的
· 资金是否直接来自 MEXC（比如从 MEXC 提币），或直接转进 MEXC 热钱包
· 2–5 跳内和 MEXC 的间接往来，给出完整路径、金额和资金占比
每条命中都带规则编号、跳数、金额和路径，最后给出风险分和处置建议：放行 / 复核 / 加强尽调 / 拦截。
怎么用：
· 控制台：筛查时规则集选「MEXC 标签筛查」
· API：/api/v3/screen/kya 传 ruleset_id: 141、scoring_ruleset_id: 125。只想判断地址是不是 MEXC 的，两个 hops 都设 0，毫秒级返回
· 规则可以复制到自己的账号，按内部政策调整风险等级、金额门槛和跳数
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